Ova dvodnevna konferencija
posvećena je pregledu najnovijih događaja i zakonodavstva u području
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i standarda, tehnika i
znakova upozorenja za otkrivanje pranja novca, te najbolju svjetsku praksu na
tom području. Konferencija će, osim uglednih svjetskih i domaćih stručnjaka na
području sprječavanja novca, okupiti interne i eksterne revizore iz Republike
Hrvatske, ali i svih zemalja u regiji (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna
Gora, Makedonija, Srbija itd.) kao i predstavnike regulatornih tijela, banaka,
itd.
Na primjeru Republike Hrvatske
prezentirao se model usklađivanja zakonske regulative o sprječavanju pranja
novca i financiranja terorizma s regulatornim okvirom Europske unije. Navedene
teme od ključne su važnosti za financijsku stabilnost naše zemlje, kao i za
nacionalnu i osobnu sigurnost. Sudionike smo željeli što bolje upoznati sa znakovima
upozorenja i indikatorima koji mogu biti od pomoći i prilikom ocjene programa
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Vašem poduzeću ili kod
Vašeg klijenta.
Glavni govornik konferencije je
bio Ross Delston, ovlašteni specijalist za sprječavanje pranja novca (CAMS),
posebno u području regulative financijskih usluga te sprječavanje pranja novca
i financiranja terorizma u financijskim institucijama. Ross Delston čest je
govornik na seminarima diljem svijeta, citiran je u publikacijama te je autor i
koautor brojnih članaka.
Program konferencije:
|
Ponedjeljak, 28. lipnja
2010.
|
|
8:00
|
9:00
|
Registracija
i preuzimanje akreditacija
|
|
9:00
|
9:30
|
Otvaranje konferencije
|
|
9:30
|
11:00
|
Nenad Šimunec i Ivana
Matovina (Hrvatska revizorska komora):
Postupanje revizora u primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca i
financiranja terorizma
|
|
11:00
|
11:20
|
Pauza
|
|
11:20
|
12:00
|
Ivica Maros (Ured za
sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija): Sustav sprječavanja pranja novca u RH i primjena Zakona
o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
|
|
12:00
|
12:30
|
Marcela Kir (Hrvatska
narodna banka): Uloga i aktivnosti HNB u
sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
|
|
12:30
|
14:00
|
Pauza za ručak
|
|
14:00
|
15:10
|
Ross Delston: Pregled međunarodnih
trendova u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma – teme
od velike važnosti za financijsku stabilnost te nacionalnu i osobnu sigurnost
|
|
15:10
|
15:30
|
Pauza
|
|
15:30
|
17:00
|
Ross Delston: Međunarodni
standardi: 40+9 Preporuka skupine zemalja za financijsku akciju protiv pranja
novca i financiranja terorizma FATF-a (Financial Action Task Force)
Ocjena zemalja od strane FATF-a,
regionalnih tijela koja djeluju u skladu s FATF-om, Svjetske banke i MMF-a
|
|
Utorak, 29. lipnja 2010.
|
|
9:30
|
11:00
|
Ross Delston: Neovisna revizija za pranje novca. Uloga internih
revizora u tom procesu
|
|
11:00
|
11:20
|
Pauza
|
|
11:20
|
12:30
|
Ross Delston: Priručnik za provođenje istrage o pranju novca: Što
svaki revizor treba znati o tom enciklopedijskom dokumentu? Pranje novca
temeljeno na trgovini
|
|
12:30
|
14:00
|
Pauza za ručak
|
|
14:00
|
15:20
|
Ross Delston: Procjena rizika, uključujući i rizik zemlje, te rizik
povezan s politički izloženim osobama, klijentima, proizvodima, uslugama
(npr. privatno bankarstvo), mehanizmima prijenosa poput telefona i interneta,
itd. Crvene zastavice (indikatori) za pranje novca i financiranje terorizma
|
|
15:20
|
15:40
|
Pauza
|
|
15:40
|
17:00
|
Panel diskusija: Odgovori na
pitanja i zaključak programa
|